第20期定時株主総会

開催場所	新高輪プリンスホテル 「飛天」
開催日	2004年 (平成16年) 6月24日 (木曜日)
開催時刻	午前10時00分 (定刻)
終了時刻	午前11時42分
出席株主数	31,431人 (うち当日出席株主数376人)

報告および決議事項

報告事項

1. 2003年度 (平成15年度) (注) 営業報告書・貸借対照表および損益計算書の内容を報告をいたしました。

• 注) 2003年 (平成15年) 4月1日から2004年 (平成16年) 3月31日まで。

決議事項

第1号議案 第20期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました (利益配当金は1株につき2,400円と決定いたしました)。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、下記PDFファイル「議決権の行使についての参考書類 (25頁 定款変更案)」に記載のとおりであります。

第3号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社及び当社の子会社・関連会社等の取締役、執行役員、理事、顧問、監査役及び従業員に対し、1,000個を限度として新株予約権を発行することとなりました。

第4号議案 新株予約権の行使条件及び消却事由一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、今後の当社グループ会社間の人事交流を踏まえ、当社の新株予約権者の当社グループ全体の業績向上及び企業価値増大へのインセンティブを高めるため、新株予約権の行使条件及び消却事由を変更いたしました。

第5号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に日沖 昭、辻 吉昭、石田秀樹、渡辺捷昭の各氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役 照井利明、安藤 理の両氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することとし、その金額は総額1,650万円となりました。
なお、その配分、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することとなりました。

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴い取締役及び監査役に対し退職慰労金清算支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、在任中の取締役 五十嵐三津雄、小野寺 正、山本正博、中野伸彦、伊藤泰彦、長尾 哲、祢津信夫、両角寛文の各氏及び重任する監査役日沖 昭氏に対し、在任中の労に報いるため、それぞれの取締役又は監査役への就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を精算支給することとし、その金額は取締役に対しては総額1億2,528万7千円、監査役に対しては220万円となりました。また、その支給の時期は各取締役又は監査役の退任の時となりました。
なお、その配分、支給の方法等は取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議に一任することとなりました。

第20期定時株主総会招集ご通知

• 第20期定時株主総会招集ご通知 (220KB) (305KB)
• 営業報告書 (474KB)
• 議決権の行使についての参考書類 (150KB)