第21期定時株主総会

開催場所	新高輪プリンスホテル 「飛天」
開催日	2005年 (平成17年) 6月24日 (金曜日)
開催時刻	午前10時00分 (定刻)
終了時刻	午前11時46分
出席株主数	27,786人 (うち当日出席株主数400人)

報告および決議事項

報告事項

1. 2004年度 (平成16年度) (注) 営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
2. 2004年度 (平成16年度) (注) 貸借対照表及び損益計算書、ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受けの内容を報告いたしました。

• 注) 2004年 (平成16年) 4月1日から2005年 (平成17年) 3月31日まで。

決議事項

第1号議案 第21期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました (利益配当金は、1株につき3,500円と決定いたしました)。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、下記PDFファイル「議決権の行使についての参考書類 (3頁 定款変更案)」に記載のとおりであります。

第3号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社及び当社の関係会社等の取締役、執行役員、理事、顧問、監査役及び従業員に対し、600個を限度として新株予約権を発行することとなりました。

第4号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に天野 定功、小野寺 正、山本 正博、中野 伸彦、伊藤 泰彦、長尾 哲、祢津 信夫、両角 寛文、牛尾 治朗、西口 泰夫、奥田 碩の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任により退任された監査役石田秀樹氏の補欠として、明石靖夫氏が選任され、就任いたしました。

第21期定時株主総会招集ご通知

• 第21期定時株主総会招集ご通知 (165KB)
• 議決権の行使についての参考書類 (214KB)
• 第21期報告書 (1MB)