第22期定時株主総会

開催場所	品川プリンスホテル エグゼクティブタワー5階「メインバンケットホール」
開催日	2006年 (平成18年) 6月15日 (木曜日)
開催時刻	午前10時00分 (定刻)
終了時刻	午前11時52分
出席株主数	22,577人 (うち当日出席株主数556人)

報告および決議事項

報告事項

1. 2005年度 (平成17年度) (注) 営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
2. 2005年度 (平成17年度) (注) 貸借対照表及び損益計算書の内容を報告いたしました。

• 注) 2005年 (平成17年) 4月1日から2006年 (平成18年) 3月31日まで。

決議事項

第1号議案 第22期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました (利益配当金は、1株につき4,500円と決定いたしました)。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、下記PDFファイル「株主総会参考書類 (4頁から9頁 変更定款案)」に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に天野 定功、小野寺 正、山本 正博、中野 伸彦、伊藤 泰彦、長尾 哲、両角 寛文、牛尾 治朗、中村 昇、奥田 碩、勝俣 恒久の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査体制の強化を図るための1名増員として祢津 信夫氏が、また本総会終結の時をもって辞任により退任された監査役 辻 吉昭氏の補欠として米澤 隆志氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定及びストックオプションの内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、ストックオプションとして当社取締役に発行する新株予約権に関する報酬額として年額4,000万円以内とすることとなりました。

第6号議案 従業員等に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社及び当社子会社等の執行役員、理事、顧問及び従業員並びに当社子会社等の取締役に対し、4,800個を上限として新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することとなりました。

議事内容

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第22期定時株主総会招集ご通知

• 第22期定時株主総会招集ご通知 (211KB)
• 株主総会参考書類 (268KB)
• 第22期報告書 (849KB)