株主総会

第28期定時株主総会

開催場所 品川プリンスホテル アネックスタワー5階「プリンスホール」
開催日 2012年 (平成24年) 6月20日 (水曜日)
開催時刻 午前10時00分 (定刻)
終了時刻 午前11時49分
出席株主数 17,949人 (うち当日出席株主数274人)

報告および決議事項

報告事項

  1. 第28期 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第28期 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。 (期末配当金は、1株につき8,500円と決定いたしました。)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました
変更の内容は、下記PDFファイル「第28期定時株主総会招集ご通知 (8頁 定款変更案)」に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小野寺 正、有冨 寛一郎、田中 孝司、両角 寛文、髙橋 誠、嶋谷 吉治、石川 雄三、井上 正廣、湯浅 英雄、奈良谷 弘、川村 誠および佐々木 眞一の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三瓶 美成、阿部 健、天江 喜七郎および平野 幸久の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第28期定時株主総会招集ご通知

議決権行使の結果報告

pdfファイルをダウンロードします臨時報告書 (200KB)

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