第23期定時株主総会

開催場所	品川プリンスホテル アネックスタワー5階「プリンスホール」
開催日	2007年 (平成19年) 6月20日 (水曜日)
開催時刻	午前10時00分
終了時刻	午前11時40分
出席株主数	20,317人 (うち当日出席株主数475人)

報告および決議事項

報告事項

1. 2006年度 (平成18年度) (注1) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
2. 2006年度 (平成18年度) (注1) 計算書類の内容を報告いたしました。

• 注1) 2006年 (平成18年) 4月1日から2007年 (平成19年) 3月31日まで。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました (期末配当金は、1株につき5,000円と決定いたしました)。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、下記PDFファイル「株主総会参考書類 (5頁 定款変更案)」に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に天野 定功、小野寺 正、中野 伸彦、伊藤 泰彦、長尾 哲、両角 寛文、田中 孝司、高橋 誠、中村 昇、奥田 碩、勝俣 恒久の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任により退任された監査役 日沖 昭氏の補欠として、大島 進氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に京都監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

議事内容

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第23期定時株主総会招集ご通知

• 第23期定時株主総会招集ご通知 (305KB)
• 第23期報告書 (988KB)