株主総会

第38期定時株主総会

開催場所 品川プリンスホテル アネックスタワー5階「プリンスホール」
開催日 2022年6月22日 (水曜日)
開催時刻 午前10時00分 (定刻)
終了時刻 午前11時31分
出席株主数 127,831名 (うち当日出席株主数96名)

報告および決議事項

報告事項

  • 第38期 (2021年4月1日から2022年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容

    並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

    本件は、上記の内容を報告いたしました。

  • 第38期 (2021年4月1日から2022年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

    本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。(期末配当金は、1株につき65.00円と決定いたしました。)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

●事業報告に関する映像 (38期の取り組み報告)

議決権を行使いただく際の参考情報として、ご用意いたしました。
新規ウィンドウが開きますこちらからご覧ください。

●第38期定時株主総会招集ご通知

pdfファイルをダウンロードします第38期定時株主総会招集ご通知 (2.5MB)

pdfファイルをダウンロードします第38期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (475KB)

pdfファイルをダウンロードします第38期定時株主総会 第3号議案に関する補足説明 (313KB)

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